Consultoría en Compliance
Consultoría especializada con red de aliados, tecnología e inteligencia artificial
A través de nuestra red de aliados en compliance y gestión de riesgos, acompañamos el diseño, la implementación y la mejora continua de sus sistemas de gestión. Integramos experiencia regulatoria con la suite Centinela Appliance y capacidades de inteligencia artificial en todo el ciclo del proyecto, desde el diagnóstico hasta el seguimiento, con trazabilidad y supervisión humana en las decisiones relevantes.
Red de Aliados y Metodología
Conoce nuestra red de aliados estratégicos y el proceso de consultoría
Alcance del Servicio
Red de aliados expertos
Coordinación con firmas de consultoría especializadas en compliance, con experiencia en sector financiero, asegurador y real, alineadas al equipo tecnológico de Centinela para una ejecución unificada.
Diagnóstico normativo y tecnológico
Evaluación del cumplimiento frente a la normativa vigente y del estado de procesos, datos y sistemas, con identificación de brechas, prioridades y oportunidades de automatización.
Implementación SARLAFT / SAGRILAFT
Diseño e implantación del sistema de administración del riesgo LA/FT conforme a la regulación colombiana: modelos, controles, reportes y parametrización en plataforma.
Implementación SARO
Estructuración del sistema de administración de riesgo operativo: matrices, indicadores KRI, eventos de pérdida, planes de acción y continuidad del negocio.
Herramientas tecnológicas e inteligencia artificial
Implementación de Centinela Appliance y de IA en todo el proceso: priorización de alertas, análisis asistido, diligencia ampliada, integraciones API y evidencia trazable para el analista.
Auditoría y validación de controles
Revisión independiente de procesos y controles para comprobar que las políticas se cumplen en la operación y que la tecnología desplegada respalda el diseño aprobado.
Acompañamiento ante el regulador
Apoyo en visitas de supervisión, respuesta a requerimientos y gestión de la relación con entes reguladores, con documentación y reportes sustentados en la plataforma.
Beneficios
- Expertos en compliance y equipo tecnológico en un solo proyecto
- Menor exposición a sanciones y hallazgos del regulador
- Operación más rápida con automatización e IA asistida
- Monitoreo, casos y reportes en una sola plataforma
- Mayor preparación para auditorías y visitas de supervisión
Entregables
- Informe de diagnóstico con brechas, roadmap y plan de remediación
- Políticas, procedimientos y matrices de riesgo (SARLAFT, SARO u otros según alcance)
- Centinela Appliance implementada: módulos, integraciones API e IA asistida
- Capacitación al equipo y guías de operación
- Evidencias para supervisión y seguimiento post implementación